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Busca IMCP prevenir sobre temas de discrepancia y lavado de dinero

El lavado de dinero se refiere a incorporar los recursos de procedencia ilícita a la economía formal, es decir, que hay un delito previo y el dinero de este se incorpora
El lavado de dinero se refiere a incorporar los recursos de procedencia ilícita a la economía formal, es decir, que hay un delito previo y el dinero de este se incorpora

Con el afán de crear conciencia en la población en general sobre los riesgos que implica el caer en una discrepancia fiscal y en el lavado de dinero, el Colegio de Contadores del Estado de Michoacán, llevó a cabo una conferencia donde se explicó sobre la importancia de estar informados sobre este tema

Morelia, Michoacán, 20 de julio de 2016.- Con el afán de crear conciencia en la población en general sobre los riesgos que implica el caer en una discrepancia fiscal y en el lavado de dinero, el Colegio de Contadores del Estado de Michoacán, llevó a cabo una conferencia donde se explicó sobre la importancia de estar informados sobre este tema.

Durante este evento, se contó con la presencia del presidente de la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Luis Carlos Verver y Vargas Funes, quien abundó sobre la necesidad de que las personas físicas se encuentren al tanto de las modificaciones que la ley ha sufrido en esta materia y el vínculo que existe entre la discrepancia fiscal.

«Muchas veces hemos escuchado que la gente se queja, siempre somos los mismos que pagamos», recalcó, tras mencionar  que la intención de la autoridad es localizar a aquellas personas físicas que estén inscritas o no en hacienda y tengan un nivel de vida superior al que declaran.

Asimismo, comentó que el lavado de dinero se refiere a incorporar los recursos de procedencia ilícita a la economía formal, es decir, que hay un delito previo y el dinero de este se incorpora.

«Puede ser robo extorsión, narcotráfico, secuestro, trata o evasión fiscal, el primer delito y después cuando se incorpora esto a la economía es un lavado de dinero».

El vicepresidente de la Comisión Fiscal Regional del IMCP, Javier Eliott Olmedo Castillo, recalcó que si bien, está no es una nueva ley, sí obliga a todas las personas que tengan que realizar una actividad económica, demuestre que los recursos mediante los que se opera, provengan de actividades lícitas, donde se consideran ciertas actividades vulnerables.

En este tenor, detalló que la relativamente nueva Ley Antilavado, se refiere a las actividades que pueden ser utilizadas más comúnmente por gente que ya cometió un delito para incorporar su dinero a la economía formal.

Comentó que en la actualidad, tanto los bancos, cajas populares,  fideicomisos como casas de bolsas, reportan las operaciones que la sociedad realiza, es decir, «no hay secreto bancario».

Por su parte, el presidente de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores de Michoacán, David Misael Fuerte Garfias, argumentó que este tipo de reforma lleva un fondo eminentemente fiscal, donde la mayoría de las personas creen que por haber obtenido un ingreso de una operación lícita, no hay lavado de dinero, el problema es que perciben un ingreso de una operación lícita como por ejemplo la venta de un terreno, pero si no declaran el ingreso, o hacer la escritura con un valor menor a la operación real, el dinero así obtenido podría ubicar a esa persona en el supuesto del delito de lavado de dinero.

Es por esto, que el IMCP, realizó un exhorto a la población mexicana a informarse sobre estos temas, para asimismo evitar caer en algún tipo de problema fiscal, por lo que además se invitó a acudir con un órgano colegiado para asesorarse.

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