Llama ANEFAC a usuarios a prevenirse contra el lavado de dinero
El presidente de ANEFAC, Javier Eliott Olmedo, indicó que pese a que esta Ley fue impulsada en el año 2013, aún existe desconocimiento por parte de los usuarios acerca de estas medidas de prevención para evitar se infiltre dinero de actividades ilícitas y se vulneren los sistemas financieros
Morelia, Michoacán, 03 de marzo de 2020.- Con la finalidad de prevenir al sector empresarial y a la sociedad en general de caer en un delito por desconocimiento de la Ley, la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC), informó acerca de jurisprudencias para la prevención del lavado de dinero, donde se expusieron cuáles son los criterios que los tribunales han señalado ante esta materia.
El Presidente de ANEFAC, Javier Eliott Olmedo Castillo, indicó que pese a que esta Ley fue impulsada en el año 2013, aún existe desconocimiento por parte de los usuarios acerca de estas medidas de prevención para evitar se infiltre dinero de actividades ilícitas y se vulneren los sistemas financieros.
“Como asociación estamos comprometidos con asesorar a la ciudadanía ante este tema delicado para todos los usuarios, ya que aparte de los umbrales, las sanciones son muy elevadas; hablar de altas excesivas indica que debemos tener mucho cuidado con respecto a esta Ley”.
Indicó que entre las recomendaciones ante este tema se encuentra el recabar una serie de información de los clientes y presentar avisos a la unidad de inteligencia financiera para señalar que fueron lícitos los recursos.
Al respecto, el socio de la Notaría Pública 93, Carlos Vital Punzo, destacó que la figura de prevención del lavado de dinero cada vez ha sido más fortalecida para regular y establecer más directrices para prevenir el lavado de dinero, disposición que señaló, se ha estado perfeccionando en los últimos 20 años.
“Estos cambios fueron establecidos para identificar a las partes, el monto de operación y si rebasas estos umbrales, por lo que los contadores debemos dar avisos y orientar a los clientes para que cumplan con esta disposición; con estas leyes hay muchos mitos, buscan proteger al sistema financiero del país y a los propios usuarios”.
Por su parte, el socio de ANEFAC, Jorge Luis Martínez Casares, indicó que a través de la Ley Antilavado se busca prevenir los negocios internos ante cualquier acto delictivo y controlar el uso de efectivo.
Finamente la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales en Michoacán, llamó a los contribuyes a ser ordenados en sus finanzas en especial a los giros vulnerables donde se utiliza el efectivo como es la venta de automóviles de lujo, joyas, el blindaje inmobiliario, entre otros, los cuales suelen ser los más recurrentes en la delincuencia organizada.
